В начало » Россия » Вскрылись схемы «серых кредитов» московского частного кредитора
Вскрылись схемы «серых кредитов» московского частного кредитора
16-08-2021, 19:54
Россия 4 664

Вскрылись схемы «серых кредитов» московского частного кредитора

В середине 2021 года в Москве были возбуждены уголовные дела в отношении «неустановленных лиц» по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Это законный результат деятельности частного кредитора Ильи Маслова и его семьи, которые на протяжении десяти лет обманом оставляли людей без жилья.


Граждане обращались к ним за получением микрозаймов, думая, что берут деньги под залог своей недвижимости у кредитной организации. Однако по договорам займа кредиторами являлись физические лица, а платежи по уплате долга осуществлялись наличными или переводом на банковский счёт одного из Масловых.


Обманутые заёмщики, получив определённую сумму, старательно выплачивали долг ровно до тех пор, пока кредитор не исчезал с радаров. Возвращался Маслов уже с новой квартирой, аргументируя свою деятельность просрочкой платежа.


Многие потерпевшие пытались оспаривать действия предпринимателя в районных судах Москвы и Подмосковья, но семья Масловых выходила победителями, а иски кредиторов о выселении должников были удовлетворены. Адвокат потерпевших, Ирина Дейнеко, так комментирует сложившуюся ситуацию: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».


В сентябре 2016 года для реализации своих «схем» братья основали ОО «Микрокредитная компания «Формула Займа». Через год последняя стала  «Формулой Процента» и имела двух владельцев – Павла Маслова, брата Ильи, и Геннадия Маслова, отца «бизнесменов». В прошлом году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование,  и предприимчивая семья выбрала новый инструмент, создав ООО «Микрокредитную компанию «Хорошие деньги». В 2020 году она лишилась лицензии на микрокредитование.


В марте того же года было создано другое ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», 20 % которой принадлежат супруге Павла, Ольга Масловой. Генеральным директором «Хороших денег» является Денис Ерофеев, бывший топ-менеджер ряда микрокредитных организаций. Недавно данная компания попала под надзор налоговой службы, которая  внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений, а значит ее директор и учредители подпадают под ограничения, которые, по мнению адвокатов, не смогут остановить «черных кредиторов», которые всегда стараются найти лазейку в законодательстве.


Понесут ли Масловы ответственность за свои действия, будет известно уже в скором времени. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

Нежданные цветы с доставкой прямо к двери получателя Нежданные цветы с доставкой прямо к двери получателя Звонок в дверь, а на пороге курьер с огромным букетом... Казалось бы это больше напоминает фильм, на сегодняшний день это реальность доступная каждому. Вручение по адресу это уже далеко не нововведение, а то что может предложить каждый интернет-магазин своему покупателю.