В середине 2021 года в Москве были возбуждены уголовные дела в отношении «неустановленных лиц» по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Это законный результат деятельности частного кредитора Ильи Маслова и его семьи, которые на протяжении десяти лет обманом оставляли людей без жилья.
Граждане обращались к ним за получением микрозаймов, думая, что берут деньги под залог своей недвижимости у кредитной организации. Однако по договорам займа кредиторами являлись физические лица, а платежи по уплате долга осуществлялись наличными или переводом на банковский счёт одного из Масловых.
Обманутые заёмщики, получив определённую сумму, старательно выплачивали долг ровно до тех пор, пока кредитор не исчезал с радаров. Возвращался Маслов уже с новой квартирой, аргументируя свою деятельность просрочкой платежа.
Многие потерпевшие пытались оспаривать действия предпринимателя в районных судах Москвы и Подмосковья, но семья Масловых выходила победителями, а иски кредиторов о выселении должников были удовлетворены. Адвокат потерпевших, Ирина Дейнеко, так комментирует сложившуюся ситуацию: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».
В сентябре 2016 года для реализации своих «схем» братья основали ОО «Микрокредитная компания «Формула Займа». Через год последняя стала «Формулой Процента» и имела двух владельцев – Павла Маслова, брата Ильи, и Геннадия Маслова, отца «бизнесменов». В прошлом году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование, и предприимчивая семья выбрала новый инструмент, создав ООО «Микрокредитную компанию «Хорошие деньги». В 2020 году она лишилась лицензии на микрокредитование.
В марте того же года было создано другое ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», 20 % которой принадлежат супруге Павла, Ольга Масловой. Генеральным директором «Хороших денег» является Денис Ерофеев, бывший топ-менеджер ряда микрокредитных организаций. Недавно данная компания попала под надзор налоговой службы, которая внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений, а значит ее директор и учредители подпадают под ограничения, которые, по мнению адвокатов, не смогут остановить «черных кредиторов», которые всегда стараются найти лазейку в законодательстве.
Понесут ли Масловы ответственность за свои действия, будет известно уже в скором времени. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.
Власти рассказали, что будут делать при проблемах с зарубежными лекарствами
Арматура A3 А500С 10 мм: особенности выбора, покупки и монтажа
Тонкости выбора трансформаторов в зависимости от характеристик
Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста
Восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу
Следственные органы СК РФ по Брянской области возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в гимназии № 5, расположенной в административном центре региона.