ЦБ привлек к административной ответственности Первоуральскбанк за нарушение закона об отмывании денег

USD 57.4706 CNY 86.5717
EUR 67.5567 JPY 50.4925
в Первоуральске °C
Опрос
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ЦБ привлек к административной ответственности Первоуральскбанк за нарушение закона об отмывании денег

Дата: 01 сентябрь 14:20

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Первоуральскбанк" (Свердловская область, Первоуральск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.  Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

Первоуральскбанку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 августа 2014 года.

 

ЗАО "Первоуральскбанк" зарегистрировано Банком России 10 июля 1992 года. Уставный капитал составляет 118 млн руб.

Метки:
Комментарии
Добавить комментарий
Картина недели