» » » ЦБ привлек к административной ответственности Первоуральскбанк за нарушение закона об отмывании денег
14:20 Понедельник 0 4 260
1-09-2014, 14:20

ЦБ привлек к административной ответственности Первоуральскбанк за нарушение закона об отмывании денег

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Первоуральскбанк" (Свердловская область, Первоуральск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.  Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Первоуральскбанк" (Свердловская область, Первоуральск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.  Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

Первоуральскбанку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 августа 2014 года.

 

ЗАО "Первоуральскбанк" зарегистрировано Банком России 10 июля 1992 года. Уставный капитал составляет 118 млн руб.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
16:32 Четверг 0 308 Уникальный проект для юных дарований Инновационный культурный центр и Уральский федеральный университет запустили уникальный для нашего региона проект — специальную смену «Лидеры спортивного программирования». Подобная смена проходит в Свердловской области впервые.